POS机可以一次性刷几万 POS机帮人套xian20万违法吗

1. POS机帮人套xian20万违法吗
2. 帮别人刷信用违法吗
3. 他人通过在我的POS机刷钱,我要负什么法律责任吗

一、POS机帮人套xian20万违法吗

用POS机套xian是违法的，但是小额套xian的话，银行一般不会追究法律责任，只会采取止付、冻结账户、降低信用额度等措施。

假如你进行大额套xian，对银行造成了损失，银行会把你告上。

最高人民检察院发布的《关于妨害信用管理刑事案件详细应用法律若干问题的解释》中规定，使用销售点终端机具(POS机察扰)进行套xian的，若情节严重，将处以非法经营罪。

2009年12月16日，最高人民和最高人民检察院发布了《关于防范信用管理刑事案件详细应用法律若干问题的解释》，其中第7条规定，违反国家规定，使用消费终端机具等方式，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用持卡人直接支付现金，情节严重的应当依据刑法225条的规定以非法经营罪定罪处罚。

1.用跳码的POS机刷卡，跳到公益类商户，发卡行赚不到了，最终会导致降额、封卡。

2.大额套xian，经常一次性刷爆信用。

3.经常在非正常营业时间刷卡，一般来说，正常营业时间为9:00-22:00。

实际上，银行假如认定你有套xian行为，或败隐旦者怀疑你有套xian行为，在不损害银行利益的前提下，对你采取的行动是降额或者封卡，假如对银行构成了重大金融损失，会有相应的法津法规来处理。

一是专门实施POS机套xian的非法经营行为。

二是在开展正常的销售经营活动的同时，实施POS机套xian的非法经营行为。

三是在改造的车辆上实施POS机套xian的非法经营行为。

商家收入假如信用持卡人与商户协商，用户先刷卡，商户返还现金给持卡人，同时商户收取一定手续费的方式进行套xian，就是一般说的信用非法套xian。而对于用POS机套xian的商家来说，一般会收取刷卡总额3%的手续费。这其中1%是套xian收费，2%是代还款收费。假如一年POS机交易流水额累计达到1000万元，那么商家就可以坐拥30万元的收入。

POS机套xian已成为银行犯罪金额最高的一种犯罪形式并逐年递增。这既扰乱国家金融秩序，对金融安全带来庞大风险，也容易滋生地下金融活动，影响社会稳定，更是违法的行为。

《最高人民、最高人民检察院关于申请妨害信用管理刑事案件详细应用法律若干问题的解释》

第十二条违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方式，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用持卡人直接支付现金，情节严重的，应当依据刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。

实施前款行为，数额在一百万元以上的，或者造成金融机构资金二十万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经ji损失十万元以上的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”；数额在五百万元以上的，或者造成金融机构资金一百万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经ji损失五十万元以上的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”。

持携搜卡人以非法占有为目的，采用上述方式恶意透支，应当追究刑事责任的，依照刑法第一百九十六条的规定，以信用诈骗罪定罪处罚。

二、帮别人刷信用违法吗

1、第一百九十五条有下列情形之一、进行信用证诈骗活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额庞大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别庞大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有改颤期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：

2、（一）使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的；

3、（四）以其他方式进行信用证诈骗活动的。

4、第一百九十六条有下列情形之一、进行信用核卜败卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额庞大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别庞大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：

5、前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。

6、信用并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。

7、你这显然是“特邀商家”在跟“顾客”恶意串通骗钱了，而且，显然刷了钱以后是不弊段准备还的，要是还了还好说，不还的话，就算他们找不到你们串通，也可以告信用的持有人恶意透支~~反正，这种事情，一次两次就算了，数额庞大的，又换不起钱的，千万别玩。

三、他人通过在我的POS机刷钱,我要负什么法律责任吗

他人通过在我的POS机刷钱，我要负什么法律责任吗？

分为两种问题：1、假如刷卡之前你已经知晓此钱为过的钱，那你这有团伙作案的嫌疑；2、假如刷卡之前你对此笔钱不知，那无责任。套xian在国内是违法的没拿，假如牵涉金额庞大是要负刑事责任的。相关法律条文如下：1、违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方式，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用持卡人直接支付现金，情节严重的，应当依据刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。2、实施前款行为，数额在100万元以上的，或者造成金融机构资金20万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经ji损失10万元以上的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”；数额在500万元以上的，或者造成金融机构资金100万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经ji损失50万元以上的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”3、持卡人以非法占有为目的，采用上述方式恶意透支，应当追究刑事责任的，依照刑法第一百九十六条的规定，以信用罪定罪处罚。4、法律依据：《最高人民、最高人民检察院关于申请妨害信用管理刑事案件详细应用法律若干问题的解释》第七条

POS机刷399骗局报警有用。一般问题下假如是在上网冲浪的过程中遭到了，可以通过以下两种方式进行：

1、首先，发生此类时，被骗者可以到“网络违法犯罪举报网站”或相关第三方交易平台进行投诉举报；

2、其次可以拨打110或到当地派出所报警。

很多业务员为了完成任务，或者为了增加自己的收入，都会用套路骗取商户的保证金，一般以申请大额信用为名义和商户交谈，然后以此再推销POS机，最后再骗商户刷保证金，告诉商户这个保证金是第二个工作日到账，商户信以为真，等待资金到账，结果第二天没有到账，商户傻眼了，就赶紧联系业务员，发现自己已经被业务员拉黑了，联系不上业务员，保证金要不回来。

处理这种问题很简单，商户只需要拨打支付公司的官方客服电话，说明自己被骗的问题，让客服退你保证金。客服可以联系上给你办POS机的业务员所在的公司，投诉之后客服会通知该公司退还保证金，假如该公司不退保证金的话，那么支付公司就会从他分橘氏润里直接扣除保证金，然后退给你，哪怕这个业务员不在这个公司枯伍搭做了，你的保证金同样是能退回来的，毕竟是自己的业务员出去骗人。

这种问题保证金不容易追回，最好主动报警解决。

1、准备好身份zheng，I类结算卡，信用，手机

2、按要求下载app软件，有的POS机不需要下载APP，只要在小程序或者公众号就可以，后者不会造成自己个人信息泄露，而且操作相对简单一些。

3、下载好软件之后，就开始注册账号，按照页面要求，输入自己的身份zheng号码，申请的商户名称，经营地址，（假如是个人有些可以不用填写，有营业执照的就真实填写就好）有的需要填入匹配的行业和mcc码，建议问一下自己的代理商。然后绑定自己结算卡信息，包括，开户行，户名。当然有些POS机需要认证自己的信用信息，根据要求填写绑定就好。最后，就是手持身份zheng拍照上传或者人脸识别，这些基础动作都做完之后，就等待支付公司处理了，快的几分钟就审批通过了，直接开机就可以使用了，慢的需要等1-2个工作日。通过后开机就可以使用。有些POS机商户审核通过之后还需要将自己的POS机终端序列号和自己的账户进行绑定之后才可以用。

4.步骤都做完也审核通过了，假如您的POS机是需要缴纳保证金的，一般开机签到完成后，界面就会提示您需要缴纳多少金额的服务费，您按要求缴费之后就可以使用了，假如您的POS机没有冻结保证金就可以直接正常使用。只是在规定的时间内达到规定的交易量之后就可以找代理商退POS机款保证金。

一、POS机网络服务费 POS机网络服务费是指使用POS机中的流量卡的费用。移动的POS机里面有一张流量卡，这个流量卡它不是免费给你用的，是需要收取用户一定的费用的。一般来说，这种费用是由支付公司或者代理商收取的，不同的支付公司或代理商收取的费用可能会有所不同 。 二、POS机网络参数设置 设置POS机的网络参数，您可以按照以下步骤进行操作： 1. 打开POS机，进入设置界面（一般在设置菜单中）。 2. 选择网络设置选项。 3. 进入网络设置界面后，您可以选择使用无线网或有线网，并设置相应的参数。 4. 对于无线网，您需要选择要连...

假如您正在考虑为您的企业申请掌付通POS机，则需要考虑POS机的安全性。本文将通过以下方式详细说明掌付通POS机的安全性问题。 1. 掌付通POS机的安全配置 掌付通POS机使用高度安全的操作系统和标准的加密算法来保护客户交易数据。此外，掌付通POS机还具有以下安全配置： 1.1）使用EMV智能芯片卡技术，不存储任何客户敏感信息。 1.2）具有可信的数字证书，确保客户数据在传输过程中是加密的。 1.3）支持2FA身份验证。 2. 掌付通POS机的物理安全性 掌付通POS机具有出色的物理安全性能，主要有以下几点： 2.1）机身设计坚固，防止被破坏或...

1、申请前的准备 在申请申请POS机之前，需要准备好以下材料： ①营业执照或个体工商户经营许可证； ②税务登记证； ③法定代表人身份zheng明； ④结算银行； ⑤资质证明（如需要特殊行业资质的）。 在准备好以上材料之后，可以选择适合自己的POS机型号进行申请。需要注意的是，不同型号的POS机对应的手续和要求不同，需仔细核对。 2、费用及结算 在申请POS机的过程中，需要了解以下两个方面的费用： ①设备费用：根据POS机型号的不同，设备费用也不同。需要向公司缴纳设备费用。 ②交易手续费：根据交易额收取一定的手续费，费率也根据POS机型...